ALERTA CANACO “ROBAN DELINCUENTES IDENTIDAD FISCAL”

EN MATAMOROS AL MENOS 10 CASOS DE PRESUNCION POR ROBO DE IDENTIDAD FISCAL O DELITOS CORRELACIONADOS EN EL ULTIMO MES 

C.P José Joel Gómez Velazco Vicepresidente de la Canaco Matamoros

Los contribuyentes que emiten facturas electrónicas pueden ser víctimas de robo de identidad y participar en lavado de dinero sin darse cuenta, usando el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cualquier persona y emitir facturas con esa información.
De esta manera, un contribuyente puede ser víctima de la delincuencia sin darse cuenta y generar una actividad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sin conocimiento.
Otra modalidad es cuando se emite una factura tomando cualquier RFC y el delincuente puede informar al SAT que le pagará a la persona del RFC en efectivo a una determinada cuenta, todo esto sin que el contribuyente tenga conocimiento.
Otro problema es que si existe alguna investigación de por medio, el contribuyente corre el riesgo de ser involucrado en algún ilícito o actividad en la cual no participó, porque los comprobantes surten efectos legales como si lo hubieran entregado en mano.
Por lo anterior, recomendamos a personas físicas o morales que emiten CFDI estar pendientes de sus emisiones y contar con sistemas de alerta.
La Cámara de Comercio ha venido señalando su preocupación ya que son cada vez más frecuentes las extorsiones telefónicas a empresarios donde el delincuente tiene datos privados como movimientos hacendarios, pagos, facturas y montos de cuentas bancarias, por lo que el problema pudiera ser mayor.

Hacemos el llamado a la población en especial a los empresarios a estar atentos ante facturas no reconocidas ya que si se hace la denuncia a tiempo ante el SAT existe la posibilidad de dar reversa a todo lo actuado o hecho indebidamente con la firma electrónica robada, RFC o Facturas, de igual forma alertamos a no proporcionar claves ni datos personales a correos electronicos dudosos ya que el robo de informacion electronica es cada vez mas comun.